Sustragere masivă în Giurgiu
Un operator economic din Giurgiu, specializat în comercializarea nisipului și pietrișului pentru construcții, a fost pus sub acuzare pentru extragerea ilegală a 800.000 de tone de nisip și pietriș, generând un prejudiciu record de aproape 12,5 milioane de lei. Firma a exploatat resursele naturale ale statului fără a plăti taxele și redevențele legale.
Evaziune fiscală demascată de ANAF
Inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit o schemă masivă de evaziune fiscală în județul Giurgiu, unde operatorul economic a prejudiciat statul cu peste 12,4 milioane de lei. Verificările au relevat nu doar exploatări ilegale de resurse, ci și tranzacții imobiliare nedeclarate, toate desfășurate sub aparența unei activități legale.
Exploatarea ilegală a resurselor naturale
Nucleul fraudei a avut loc între august 2022 și mai 2024. În această perioadă, societatea a extras și vândut peste 811.000 de tone de nisip și pietriș, fără a înregistra aceste operațiuni în contabilitate. Din vânzările realizate, firma a încasat peste 32,4 milioane de lei, sumă nedeclarată, rezultând un prejudiciu direct la bugetul de stat de 11,3 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit sustrase de la plată.
Exploatarea continuată după expirarea permisului
În plus față de faptele de evaziune, autoritățile au constatat că societatea a continuat să extragă agregate minerale și după expirarea permisului de exploatare în iunie 2023. Aceasta a dus la calcularea unei redevențe minerale suplimentare de 1,4 milioane de lei, pe care firma ar fi trebuit să o plătească statului pentru resursele extrase ilegal.
Tranzacții imobiliare nedeclarate
În aprilie 2025, pentru a-și diminua patrimoniul și a obține lichidități rapide, firma a vândut două imobile fără a declara sau achita TVA-ul și impozitul pe profit aferent, adăugând astfel încă 1,1 milioane de lei la prejudiciul total din bugetul public.
Concluzie
Aceste fapte subliniază gravitatea problemei evaziunii fiscale și a exploatării ilegale a resurselor naturale, cu implicații majore pentru bugetul de stat și pentru regimul de legalitate în domeniul exploatării resurselor minerale.
