Controalele ANAF în București și Ilfov
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au desfășurat controale ample în perioada septembrie – noiembrie 2025 în trei mari complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov. Aceste verificări au vizat activități cu risc mare de evaziune fiscală, inclusiv cumpărarea, transportul, depozitarea și vânzarea de mărfuri.
Nereguli descoperite
Până în prezent, au fost controlați 297 de operatori economici care utilizează aproximativ 1.500 de spații de depozitare, cu o suprafață totală de circa 150.000 de metri pătrați. Inspectorii DGAF au constatat multiple nereguli, cele mai frecvente fiind deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență și neînregistrarea integrală a veniturilor din activitatea comercială. Aceste practici afectează grav bugetul de stat și favorizează concurența neloială în mediul de afaceri.
Implicatii fiscale și sancțiuni
Ca urmare a constatărilor, DGAF a stabilit implicații fiscale în valoare totală de 8.180.398 de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA. În plus, au fost dispuse confiscări de sume de bani și bunuri în valoare estimată de 17.990.061 de lei. Inspectorii antifraudă au aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de 3.055.209 lei operatorilor economici care au încălcat legislația fiscală.
Acțiuni de monitorizare
Reprezentanții DGAF au subliniat că, pe lângă controalele operative, se desfășoară permanent acțiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal ridicat. Scopul acestor acțiuni este de a identifica lanțurile ilicite de aprovizionare, de a verifica trasabilitatea mărfurilor și de a preveni introducerea în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale.
Recomandări pentru contribuabili
ANAF recomandă tuturor contribuabililor care desfășoară activități comerciale în zone cu risc fiscal ridicat să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport și RO e-AMEF. Este esențial să dețină documente justificative pentru bunuri, indiferent de locul în care acestea se află, și să declare corect creanțele fiscale datorate bugetului de stat.
Aceste măsuri subliniază angajamentul ANAF de a combate evaziunea fiscală și de a asigura un mediu de afaceri corect și echitabil.
