România își întărește măsurile împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a implementat măsuri menite să îmbunătățească dispozitivele de luptă împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. Totuși, țara mai are de remediat câteva lacune moderate, conform concluziilor Comitetului de experți MONEYVAL, parte a Consiliului Europei, care a publicat un raport de urmărire joi.
Progrese limitate în conformitate cu standardele internaționale
MONEYVAL a constatat că România a realizat progrese limitate în corectarea lacunelor tehnice ce afectează aplicarea normelor Grupului de Acțiune Financiară (GAFI). Aceste lacune vizează în special sancțiunile financiare țintite, activele virtuale și furnizorii de servicii asociate acestora, precum și statisticile relevante. În raport se subliniază că progresele înregistrate nu sunt suficiente pentru a justifica o reevaluare, iar cele patru recomandări importante rămân considerate „parțial conforme”.
Evaluarea conformității României
În ceea ce privește cele 40 de recomandări ale GAFI, România este evaluată astfel: conformă la șapte recomandări, în mare parte conformă la 18 și parțial conformă la 15 recomandări. Aceste evaluări sugerează că țara va continua să fie subiectul unei monitorizări sporite din partea MONEYVAL.
Următorii pași pentru România
Conform raportului, România trebuie să prezinte progresele realizate în consolidarea măsurilor împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă până în mai 2026. MONEYVAL acționează ca un organism de monitorizare al Consiliului Europei, având rolul de a evalua respectarea standardelor internaționale în aceste domenii critice.
