Condamnare pentru „Bitmama” în Rusia
O femeie din Rusia, cunoscută sub numele de „Bitmama”, a primit o condamnare de șapte ani într-o colonie penală pentru fraudarea mai multor investitori cu suma de 20 de milioane de euro în Bitcoin, utilizând o schemă falsă de criptomonede. Valeria Fediakina, în vârstă de 29 de ani, se prezenta ca expertă internațională în criptomonede, atrăgând clienți prin promisiuni de profituri substanțiale.
Promisiuni false și deturnarea fondurilor
Fediakina susținea că, datorită abilităților sale, va transforma în siguranță fondurile clienților în active digitale situate în Dubai, evitând astfel sancțiunile impuse Rusiei după invadarea Ucrainei. Procurorii au declarat că, în realitate, ea a deturnat banii printr-un sistem piramidal, golind conturile clienților în doar 60 de zile. Deși a promis un bonus de 1% după convertirea fondurilor, banii s-au evaporat rapid după transfer.
Intenția de fraudă
Un purtător de cuvânt al Comitetului de Investigații din Rusia a afirmat că „Fediakina a avut intenția de a fura bani sau criptomonede prin înșelarea unui număr nedeterminat de persoane, sub pretextul unor investiții în domeniul transportului și în comerțul cu petrol, produse petroliere, aur și alte minerale.”
Un stil de viață extravagant
Începând din 2018, Fediakina a adoptat un stil de viață extravagant, întâlnindu-se cu clienții în apartamente luxoase închiriate la hotelul Four Seasons din apropierea Kremlinului. De asemenea, a achiziționat un etaj în complexul de cinci stele Bulgari Resort Dubai și conducea un Rolls-Royce Cullinan.
Controverse legate de Ucraina
Unele publicații rusești au sugerat, fără a verifica informațiile, că Bitcoinul furat ar fi fost direcționat către Ucraina pentru a sprijini eforturile de război. Totuși, aceste detalii nu au fost incluse în procesele judiciare și în relatările mass-media de stat. Avocații ei au respins aceste acuzații, afirmând că Fediakina a susținut invazia rusă în Ucraina și că era dispusă să sprijine armata rusă.
Arestarea și condamnarea
Fediakina a fost arestată în timp ce încerca să fugă în Emiratele Arabe Unite în 2023. Gravidă în acel moment, ea a născut într-o maternitate specială înainte de a fi returnată în închisoare. Marți, Tribunalul districtual Presnenski din Moscova a condamnat-o la șapte ani de închisoare, în ciuda pledoariilor sale, în care a susținut că era o femeie de afaceri legitimă și că nu a recunoscut niciodată vinovăția. Instanța a dispus, de asemenea, ca ea să restituie 2,2 miliarde de ruble, echivalente cu aproximativ 23 de milioane de euro, cu titlu de despăgubiri pentru victimele sale.
