Percuții în Olt, Teleorman și București într-un Dosar de Criminalitate Organizat
Miercuri, un număr de unsprezece percheziții au fost efectuate în județele Olt, Teleorman și în București, într-un dosar penal ce investighează constituirea unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj. Membrii acestui grup solicitau dobânzi lunare între 10% și 40% din valoarea împrumuturilor și utilizau amenințări, intimidări și violențe fizice pentru a recupera sumele datorate.
Conform surselor, persoanele vizate în cadrul anchetei includ pe Bercea Mondialu și membrii familiei sale. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, au anunțat că au pus în aplicare aceste mandate de percheziție în data de 2 aprilie 2025.
Detalii despre Grupul Infracțional
Din cercetările efectuate, s-a stabilit că, în anul 2022, cinci indivizi au format un grup organizat pe criterii de familie, având ca scop obținerea de beneficii materiale considerabile prin acordarea de împrumuturi. Aceștia au pretins dobânzi lunare între 10% și 40%, desfășurându-și activitatea în afara legislației care reglementează activitatea entităților financiare nebancare.
În cadrul acestui grup infracțional de tip piramidal, liderul a avut autoritatea de a decide asupra operațiunilor de camătă, inclusiv selectarea debitorilor și stabilirea condițiilor de împrumut. Ceilalți membri aveau responsabilitatea de a recupera creanțele, aplicând constant majorări de dobândă și penalizări pentru întârzierile la plată.
Amenințări și Violente pentru Recuperarea Datoriilor
În cazul în care debitorii nu reușeau să își onoreze obligațiile financiare, membrii grupului recurgeau la amenințări, acte de intimidare și violențe fizice pentru a-și recupera datoriile. Sumele obținute prin aceste activități ilegale erau folosite pentru achiziționarea de bunuri mobile și imobile, inclusiv autoturisme de lux, case, apartamente și terenuri.
Audieri în Curs
Audierile persoanelor implicate au loc la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
