Destrucțiunea Cryptomixer
O coaliție de agenții de aplicare a legii, coordonată de Europol, a anunțat luni închiderea serviciului de spălare a criptomonedelor Cryptomixer. Europol a confirmat confiscarea în cadrul unui comunicat de presă, numind Cryptomixer “platforma preferată a criminalilor cibernetici care caută să spele veniturile ilegale dintr-o varietate de activități criminale, cum ar fi traficul de droguri, traficul de arme, atacurile ransomware și frauda cu carduri de plată.”
Impactul asupra spălării banilor
Din 2016, Cryptomixer a facilitat spălarea a 1,3 miliarde de euro (1,5 miliarde de dolari) în bitcoin. Hackerii și alți criminali folosesc servicii de spălare, precum Cryptomixer, pentru a ascunde și a obfusca proveniența criptomonedelor. Criptomonedele, precum Bitcoin și Ethereum, sunt construite pe blockchain-uri publice care permit autorităților și firmelor de inteligență blockchain, cum ar fi Chainalysis și Elliptic, să urmărească fluxurile de bani în timp.
Confiscările efectuate
Autoritățile au confiscat 25 de milioane de euro (29 de milioane de dolari) în bitcoin, împreună cu trei servere, 12 terabyte de date și domeniul oficial cryptomixer.io, care acum afișează pagina de confiscare specifică agențiilor de aplicare a legii.
Metodologia de spălare
Potrivit Europol, site-ul “facilita obfuscarea fondurilor criminale pentru grupuri ransomware, forumuri din economia subterană și piețe de pe dark web” și a afirmat că software-ul său “bloca trasabilitatea fondurilor pe blockchain.” Fondurile depuse de diferiți utilizatori erau grupate pentru o perioadă lungă și aleatorie înainte de a fi redistribuite către adresele de destinație, din nou la momente aleatorii. Această metodă făcea dificilă urmărirea monedelor specifice, ascunzând astfel originea criptomonedelor.
Serviciile similare închise
Cryptomixer oferea clienților anonimitate, oferind o acoperire pentru criminalii cibernetici care doreau să spele criptomoneda înainte de a transfera fondurile către burse legitime. Europol a menționat că criptomoneda “curățată” putea fi schimbată pentru alte criptomonede sau pentru numerar fiat. De-a lungul anilor, autoritățile au închis sau sancționat mai multe servicii similare, cum ar fi Tornado Cash, Chipmixer și altele.
Concluzie
Închiderea Cryptomixer subliniază eforturile continue ale autorităților europene de a combate spălarea banilor și criminalitatea cibernetică, având un impact semnificativ asupra rețelelor de infracțiuni financiare din întreaga Europă.
