Operațiune de amploare împotriva unei rețele de fraudă
O amplă operațiune a autorităților a vizat o rețea suspectată de obținerea ilegală a peste 7,48 milioane de lei de la instituții bancare, IFN-uri și societăți de leasing, prin utilizarea de documente falsificate și firme-fantomă.
Percheziții în opt județe și în Capitală
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov, au efectuat 52 de percheziții în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în Capitală. Nouă persoane sunt investigate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și spălare a banilor.
Mecanismul fraudulos
Începând cu anul 2023, suspecții au creat o grupare în județul Brașov pentru a obține fonduri prin inducerea în eroare a instituțiilor financiare. Schema includea cesionarea părților sociale ale firmelor fără antecedente fiscale sau penale și înființarea de societăți-fantomă, recrutând persoane vulnerabile care figurau ca reprezentanți legali ai acestor firme.
Prin 17 societăți comerciale, aceștia au solicitat și obținut credite pentru nevoi nenominalizate, linii de credit, credite pentru persoane fizice și contracte de leasing pentru autoturisme, folosind documente falsificate pentru a demonstra în mod fictiv îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.
Accesarea fondurilor garantate de stat
Anchetatorii au identificat că metoda a fost folosită și pentru a accesa finanțări garantate din fonduri publice, inclusiv prin programul guvernamental Start-Up Nation. După obținerea sumelor, banii erau transferați între conturile firmelor controlate sau ale persoanelor apropiate, fiind ulterior retrași în numerar și împărțiți între membrii grupării. O parte din fonduri a fost utilizată pentru achiziția de imobile, autoturisme de lux și materiale de construcții.
Măsuri preventive și sechestru
La data de 17 februarie 2026, procurorii DIICOT au reținut cei nouă suspecți. Tribunalul Brașov a dispus arestarea preventivă a cinci dintre ei, arest la domiciliu pentru un alt suspect și control judiciar pentru trei persoane. Autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri mobile și imobile, precum și popriri pe conturi bancare, până la concurența sumei de 7,48 milioane de lei.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate dispozitive de stocare a datelor informatice și documente relevante pentru anchetă. Investigația continuă, procurorii urmând să stabilească întreaga activitate infracțională și să recupereze prejudiciul.
Concluzie
Acțiunea autorităților subliniază seriozitatea combaterii fraudelor financiare și impactul negativ pe care aceste activități ilegale le au asupra sistemului bancar și economiei naționale.
