Acțiune de amploare împotriva evaziunii fiscale
O anchetă coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dus la realizarea a 62 de percheziții în București și în județele Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Brașov, Prahova, Mureș și Harghita. Acțiunea, desfășurată pe 26 februarie, a implicat procurori și polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice.
Fapte de evaziune fiscală
Dosarul penal investighează activități legate de comerțul cu produse de uz industrial, unde administratorii mai multor societăți comerciale sunt suspectați de derularea unor operațiuni fictive pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale. Prejudiciul estimat este de peste 4,2 milioane de lei.
Detalii despre cercetări
Între 2021 și 2025, 21 de persoane ar fi înregistrat în mod repetat achiziții nereale de bunuri de la firme cu comportament de tip „fantomă”. Aceasta a dus la diminuarea artificială a obligațiilor fiscale legate de TVA și impozitul pe profit.
Consecințe legale
Pe 27 februarie, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva a șase inculpați acuzați de evaziune fiscală în formă continuată. Aceștia se află sub control judiciar pentru 60 de zile. Măsuri asigurătorii au fost luate pentru recuperarea prejudiciului, incluzând sechestru asupra a două case, șapte apartamente, zece terenuri și sume de bani ridicate în timpul perchezițiilor.
Continuarea investigării
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, având ca scop stabilirea întregii activități infracționale și aplicarea măsurilor legale necesare.
Acțiunea recentă subliniază intensificarea luptei împotriva evaziunii fiscale și importanța protejării bugetului național.
